Fransa’da Covid-19 salgını döneminde sahte fatura ve paravan şirketler aracılığıyla devletten usulsüz 12 milyon euro mali yardım aldığı belirlenen çetenin Türkiye vatandaşı lideri tutuklandı. Gerçek şirketlerin aldığı mali yardımların sahte fatura ve paravan şirketler sayesinde Türkiye ve Çin’deki bankalara havale edildiği, bu paranın daha sonra aklanarak Fransa’ya geri döndüğü belirlendi.
Fransa’da, 12 milyon euroluk Covid-19 yardımının Türkiye ve Çin üzerinden aklandığı tespit edildi. 12 milyon euroyu aklayan çetenin lideri ise bir Türkiye vatandaşı.
Ouest France Gazetesi, dolandırıcılık ve kaçak işgücüyle mücadele birimlerinin sürdürdüğü soruşturma neticesinde birçok kentte yapılan operasyonlarda 11 kişinin Covid-19 yardımlarında dolandırıcılık ve kara para aklama gerekçeleriyle gözaltına alındığını yazdı.
Kimliği gizli tutuluyor
Kimliği gizli tutulan 41 yaşındaki Türkiye vatandaşı çete liderinin tutuklandığı belirtildi. 10 zanlı ise serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 10 kişinin şirket yöneticileri olduğu kaydedildi.
Covid-19 salgınının yoğun geçtiği dönemlerde hükümetin şirketlere yönelik uygulamaya aldığı yardımlardan dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişinin kişisel hesaplarında bulunan 2 milyon euroya el konuldu.
Sahte faturalarla hesaplara aktarım
Soruşturmayı yürüten Rennes Cumhuriyet Savcılığı, aktif halde faaliyet yürüten inşaat şirketlerinin devlet tarafından verilen Covid-19 yardımlarını sahte faturalar aracılığıyla paravan şirketlerin hesaplarına aktardıklarının tespit edildiğini ifade etti.
Savcılık açıklamasında, paravan şirketlerin gerçek şirketlerden gelen parayı Türkiye ve Çin’deki bankalara havale yoluyla gönderdiklerini, bu paranın aklanarak nakit olarak geri döndüğünün belirlendiği kaydedildi.